证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2023-050 福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书面、邮件、电话等通知 方式送达各位董事，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会 议由董事长陈融圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事 会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所 列明的事项，并通过如下决议： 一、审议通过《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议案》 因公司参股公司卡友支付服务有限公司（以下简称"卡友支付"）诉讼涉及 的金额远超卡友支付的市场变现价值。依照谨慎性原则，拟将本公司持有的卡友 支付的股权相关投资列支为其他非流动金融资产部分，账面价值减至 0 元，列支 为其他非流动资产 ...