证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-069 福州达华智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召 开了 2024 年第三次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的 相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会 议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）董事长：曾忠诚先生。 （二）董事会成员： 1、非独立董事：曾忠诚先生、王天宇先生、王景雨先生、张高利先生； 2、独立董事：黄启清先生、蒋青云先生、梅慎实先生、罗铁坚先生、吴光 辉先生。 公司第五届董事会任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 （三）董事会专门委员会成员 ...