证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-072 金字火腿股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具 体事项如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十六次会议，会议决定召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合现行有效的《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 12 月 27 日 9：15—9：25、9： 3 ...