金字火腿股份有限公司 《公司章程》修改对比表 （2024 年 4 月修改） 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 序 号 | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下列 | 第一百零七条 董事会行使下列 | | | 职权: | 职权: | | | （一）召集股东大会，并向股东 | （二）召集股东大会，并向股东 | | | 大会报告工作； | 大会报告工作； | | | …… | …… | | | 超过股东大会授权范围的事项， | 超过股东大会授权范围的事项， | | | 应当提交股东大会审议。 | 应当提交股东大会审议。 | | 1 | 公司拟与关联人达成的总额高于 | 公司应当披露的关联交易，需经 | | | 300 万元人民币或高于公司最近经审 | 公司全体独立董事过半数同意后，提 | | | 计净资产的 5%的关联交易，应当由独 | 交董事会审议。 | | | 立董事认可后，提交董 ...