金字火腿股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1. 2023 年 4 月 21 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对天健所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求，认为天健所 2022 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和 执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计 的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上 的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连 续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事 项提请公司第六届董事会第十二次会议审议。 202 ...