金字火腿股份有限公司 关于选举第六届董事会副董事长暨增补专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第 六届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议 案》《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，同意选举 马晓钟先生为第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期与公司 第六届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-025 一、关于选举公司第六届董事会副董事长的情况 根据《公司章程》及有关规定，同意选举马晓钟先生（简历见附件）为公司 第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 日止。 二、关于增补第六届董事会专门委员会委员的情况 附件：马晓钟先生简历 马晓钟，男，1964 年出生，中国国籍，无 ...