证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-015 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名， 会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报 告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2023 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo. ...