一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年（2024- 2026 年）股东回报规划》。 公司拟定的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》符合中国证监会发 布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分重视对投资者 的合理回报，同时兼顾了公司的可持续发展；在保证公司正常经营发展的前提下， 采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、 积极的利润分配政策。 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由全体独立董事共同推举戴克勤先生担任召集人和主持人。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位 ...