独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] - 候选人最近36个月内不得受证监会行政处罚或司法刑事处罚[16] - 候选人最近36个月不得受交易所公开谴责或三次以上通报批评[16] 独立董事产生与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 连续任职时间不得超过6年[14] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[15] - 辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[17] - 提前解除应披露理由依据[18] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等三项职权需全体过半数同意[21] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会审议[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[24] - 工作记录及公司资料至少保存十年[24] - 专门会议提前三日通知并提供资料，一致同意可不受限[28] - 专门会议过半数出席或委托出席方可举行[29] - 专门会议记录由董事会办公室保存至少十年[29] 公司对独立董事义务 - 定期通报运营情况，提供资料并组织考察[31] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存至少十年[36] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[36] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[38] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董监高股东[38] 独立董事报告与津贴 - 每年自查独立性提交董事会，董事会评估并与年报披露[35] - 向年度股东大会提交述职报告，最迟发通知时披露[35][36] - 公司承担聘请专业机构及行权费用[38] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[39] - 不得从公司及主要股东等取得其他利益[39] 制度生效 - 本制度股东大会通过生效，原制度废止[38] 其他 - 本人及配偶等自查持股是否达1%以上[42]