唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议 于 2024 年 6 月 4 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部 会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 1 日以专 人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-060 公司董事孙双胜先生、杨志先生、于红清先生属于激励对象，作为关联董事 回避了对本议案的表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个 行权 ...