福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2023 年度公司内部控制的规范性、 完整性以及实施的有效性自我评价如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 二、公司基本情况 福建省闽发铝业股份有限公司是一家在福建省注册的股份有限公司，由黄 天火、黄印电、黄长远和 ...