江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的有关规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。本次会议由 独立董事共同推举黄力先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》 经核查，我们认为：公司 2023 年度分配方案是依据公司实际情况制订的，符合《公 司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续 稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。我们同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将 2023 年度利润分配方案提交股东大会审 ...