公司基本信息 - 公司于2011年9月2日核准首次发行2000万股人民币普通股，9月29日在深交所上市[3] - 公司注册资本为37749.4万元[7] - 公司股份总数为37749.4万股，全部为普通股[16] 股权结构 - 深圳市瑞展实业发展有限公司持股19672020股，比例32.7867%[13] - 李介平持股22325580股，比例37.2093%[13] - 广州市裕煌贸易有限公司持股6000000股，比例10.0000%[13] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[43] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[85] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[89] - 董事会审议对外担保事项需全体成员2/3以上同意[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[108] - 监事会每6个月至少召开1次会议，临时会议需提前5日通知监事[109] 财报与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[116] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[123] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[126] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[136]