证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-071 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 12 月 13 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现 场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 8 日以书面、电话、传 真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改﹤公司章程﹥的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有 关规定，公司结合经营管理实际情况的规定，公司相应修改了《公司章程》部分 条款，修改 ...