证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-049 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议通知于2023年10月17日以电子邮件通知的方式发出，并于2023年10月26日在 公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 审议情况 2.02 修订《关联交易管理办法》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.03 修订《董事会审计委员会工作细则》 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为公司编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符 合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第 三季度的经营状况，不存在任何虚 ...