荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事伍利娜女士因个人 原因向公司董事会提出了辞职申请，辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。根据相关法律法规的要求，伍利娜女士的辞职报告将在股东大会选举出新的 独立董事后生效。具体内容详见公司于2023年12月9日披露的《关于公司独立董事 辞职的公告》（公告编号：2023-055）。 公司于2023年12月26日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议 同意提名戴天婧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。在经公司股东大会选 举成为独立董事后，由戴天婧女士担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务。上述任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满为止。补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。戴天婧女士简历详见附件。 此事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚 需经深交所备案审核无异议后，股东大会方 ...