证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-014 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次 会议通知于2024年4月12日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年4月22日在公 司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际 出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2023 年 年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 ...