会议信息 - 荣联科技第六届董事会第三十六次会议通知于2024年5月8日发出，5月10日召开，应出席董事8人，实际出席8人[1] 章程修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，将提交股东大会审议[2] - 原章程董事会由九名董事组成，更新后为七至九名[2] - 原章程设董事长、联席董事长各一人，更新后只设董事长一人[2] - 原章程规定公司设总裁一名，更新后不再提及[3] 委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核委员会均由3名董事组成，其中独立董事至少2名[3] - 战略委员会由3 - 5名董事组成[3] - 董事会审议聘用、解聘审计业务会计师事务所等事项前，需经审计委员会全体成员过半数通过[3] 人员任期 - 经理、总裁每届任期三年，连聘可以连任[4] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利（或股份）派发[4] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数表决通过[4] - 监事会监督董事会执行分红政策，审议利润分配政策需过半数监事通过[4] - 公司当年盈利且满足现金分红条件但未分红或比例低，经理需说明情况，董事会审议后提交股东大会批准[4] - 公司因不满足分红条件不分红或比例低，董事会专项说明，提交股东大会审议，独立董事有权发表意见并披露[4] - 公司调整利润分配政策，董事会专题讨论并形成书面报告，提交股东大会特别决议通过，独立董事有权发表意见[4][5] 其他 - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[6] - 议案尚需提交股东大会审议[5] - 备查文件为公司第六届董事会第三十六次会议决议[7]