会议信息 - 荣联科技第六届监事会第三十五次会议于2024年5月10日召开[1] 章程修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》将提交股东大会审议[2] - 董事会由七至九名董事组成，只设董事长一人[2] - 公司无总裁设置[3] 委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事至少2名[3] - 战略委员会由3 - 5名董事组成[3] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[4] - 利润分配方案需经董事会过半数表决通过[4] - 监事会监督董事会分红政策执行情况[4] - 盈利但未分红或比例低，经理需说明情况[4] - 不满足分红条件不分红或比例低，董事会专项说明[4] - 调整利润分配政策，董事会专题讨论并提交股东大会特别决议[4][5] 其他 - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[6] - 议案尚需提交股东大会审议[5] - 备查文件为公司第六届监事会第三十五次会议决议[7]