证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-065 仁东控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于2024年9月14日以电话、直接送达等方式发出，会议于2024年9月20日16:00在 公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实 到董事9人，全体董事共同推举刘长勇先生主持本次会议，公司监事及相关人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经与会董事审议，一致同意选举刘长勇先生为公司第六届董事会董事长，任 期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘长勇先生简历详见公 司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司董 事会 ...