证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-068号 深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议通知于 2023 年 9 月 6 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 9 月 8 日在武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 27 楼公司会议室以现场结合通讯 方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷，副董事长 李志江，董事胡立刚，独立董事马传刚、熊政平以现场表决方式出席，董事赵海 涛、陈华军、邵立伟，独立董事蔡瑜以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷 主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议，其中：监事严婷、财务总 监邹涛以现场方式列席，监事会主席梁鸿、监事蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁 金平、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华以通讯方式列席。 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司 《章程》等有 ...