本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-081 号 深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 10 月 24 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董 事长龚道夷、独立董事熊政平以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡立 刚、邵立伟，独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席，副董事长李志江委托 董事邵立伟出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、全体高级管理人员 列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰 兰、财务总监邹涛以现场方式列席，监事严婷、蔡承荣，副总裁金平、刘江华以 通讯方式列席。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市 ...