深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开 第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大 会的议案》，公司拟召开 2023 年第五次临时股东大会，现将会议基本情况通知 如下： 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-088号 深圳万润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会。2023 年 11 月 7 日，公司召开第五届董 事会第三十六次会议，审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定， 合法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 15:00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 ...