证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-094 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开 2023 年第五次临时股东大会选举产生第六届董事会成员。为保证董事会工作 的衔接性和连贯性，第六届董事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以当面 告知方式送达全体董事。会议于当日在武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 27 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，其中：董事龚道夷、赵海涛、陈华军、胡焱、李侯久，独立董事蔡瑜、 王东石以现场表决方式出席，董事邵立伟及独立董事童乔凌以通讯表决方式出 席。经与会董事推举，会议由董事龚道夷主持，公司全体监事和高级管理人员候 选人列席了会议，其中：股东代表监事程华、严婷，职工代表监事蔡承荣，高级 管理人员候选人汪军、金平、潘兰兰、刘江华、邹涛以现场方式列席。本次会议 ...