深圳万润科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳万润科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳万润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表 决。 第八条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话、传真或者电 子邮件表决等通讯方式召开，但会议主持人应当说明具体情况；会议也可以采取 现场与通讯方式同时进行的方式召开。 若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立 ...