深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》 经核查，本次审议的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》，内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。 本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜不 存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审 议。 1 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：蔡瑜、童乔凌、王东石 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 ...