证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-033 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>的议案》 根据《公司法》和中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等有关规定，公司结合实际情况，修订《董事、监 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 1 修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 28 日在武汉市 武昌区中北路 166 号长江产业大厦 27 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷，董事赵海涛、 胡焱，独立董事蔡瑜、童乔凌 ...