内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在相关重大、重要缺陷及未完成整改的此类缺陷[20] 公司治理 - 截止基准日，董事会设有三名独立董事[6] 运营管理 - 2023年推进运营体系职能模块统一标准建立[8] - 2023年加强供应商管理，完善集团统一采购模式[10] - 2023年完善全面预算制度[10] 制度建设 - 制定《固定资产管理制度》规范固定资产环节[12] - 制定《信息披露管理办法》等制度[12] - 建立完整合同管理体系防范风险[12] - 建立内外部信息管理制度及沟通机制[13] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷错报涉金额达或超当年利润总额10%[15] - 财务报告内部控制重要缺陷错报涉金额达或超当年利润总额5%但不超10%[15] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失达或超500万元[17] - 非财务报告内部控制重要缺陷损失达或超100万元且不超500万元[17]