委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] - 会议记录保存期限为十年，影响超十年则保留至影响消失[24] 委员权力与职责 - 可跟踪了解非独立董事、高管履职情况，各部门应配合提供资料[19] - 有权查阅公司年度经营计划等相关资料[20] - 可向非独立董事、高管质询，对方应及时回应[19] - 结合公司经营目标评估非独立董事、高管业绩指标[19] - 对未公开公司信息负有保密义务[19] 规则相关 - 规则自董事会审议通过生效实施，修订时相同[22] - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[22] - “以上”“内”含本数，“超过”“低于”不含本数[22] - 由公司董事会负责解释和修订[22]