证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-109 康达新材料（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》； 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023- 111）。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质 量，切实维护股东利益，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，制定后的制度 全文详见巨潮资讯网。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议通知于2023年10月22日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2023 年10月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董 ...