证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-121 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议通知于2023年12月4日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事 书面同意，会议于2023年12月8日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会 议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘 书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-123）。 本议案在提交 ...