证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-126 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第二十九次会议通知于2023年12月13日以邮件及通讯方式向公司董 事发出。会议于2023年12月18日上午9:00在公司会议室以通讯表决方式召开，应 出席董事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表 决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司 ...