第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议通知于2024年3月20日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024 年3月25日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13 人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13 人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》； 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公 司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交 易所 ...