关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日 召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理 结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 原第一百六十一条 公司股东大会对 | 修订后第一百六十二条 公司股东大 | | 利润分配方案作出决议后，公司董事会须 | 会对利润分配方案作出决议后，或公司董事 | | 在股东大会召开后2个月内完成股利（或股 | 会根据年度股东大会审议通过的 ...