东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-26 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十三次会议 于 2024 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式送 达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务及 内控审计机构，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束 之日止。 经审查，大信会计师事务所 ...