股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-41 东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十五次会议 于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式送 达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于 2024 年半年度报告、摘要及半年度业绩公告的议案》 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公 司 2024 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网 （http://ww ...