证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-005 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 3 月 10 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第九次（临时） 会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2024 年 3 月 15 日以现场方式 结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第五届董 事会非独立董事的议案》； 经公司控股股东提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王维龙 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，王维龙先生经股东大会同意选举为 非独立 ...