会议信息 - 2024年4月15日发第五届董事会十二次会议通知，4月25日召开[2] - 公司将于2024年5月20日召开2023年度股东大会[14] 业绩总结 - 2023年度合并报表净利润31013103.31元，母公司净利润 - 18509065.53元[5] - 截至2023年底，合并报表累计可供分配利润 - 40264488.27元，母公司 - 22818388.40元[6] 决策事项 - 多项议案以9票同意通过，含2023年度董事会工作报告等[3][4][5][6][7][8][11][12][13] - 2024年度独立董事津贴税前14万元/年[9] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》7票同意通过[10] - 拟修订《公司章程》部分条款并办工商登记变更[11] - 修订《未来三年（2022 - 2024年）股东分红回报规划》[13] 分红情况 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增股本[6]