山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议文件 山东龙大美食股份有限公司 2、审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 股东分红回报规划方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对 分红的相关规定，进一步完善了公司利润分配决策和监督机制，保障了股东的 合法权益，维护了中小股东的合法权益。 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 各位独立董事： 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日送达各位独立董事。本次会议应出独立 董事 3 人，实际独立董事 3 人，会议由全体独立董事共同推举周婧女士担任召 集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《独立董事专门会议制度》等有关规定。 与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度利润分配预案》 公司利润分配预案综合考虑了公司当前实际以及战略发展规划等因素， ...