| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第 四节"公司治理"部分。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《 ...