| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 8 日送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 同意使用不超过 49,480.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用 可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 39,600.00 万元，使用非公 开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额 ...