沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-031 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2024 年 6 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开第六届董事会第五次会议。会议通知已 于 2024 年 6 月 11 日通过电话、邮件等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生 主持，应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》 鉴于公司独立董事周颖女士任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 及相关规定，周颖女士不得继续担任公司独立董事及其他董事会相关委员会职务， 周颖女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对周颖女士为公司所作出 的贡献表示衷心感谢。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cnin ...