会议情况 - 2023年召开四次董事会会议、一次股东大会[2] - 独立董事2023年应参加董事会会议4次，现场出席1次，通讯表决3次[3] - 独立董事2023年应列席股东大会1次，实际列席1次[3] - 独立董事2023年召开一次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事2023年出席四次审计委员会会议[4] 财务相关 - 2023年预计与关联方发生日常关联交易总额为7730万元[10] - 2023年决定2022年度不进行利润分配[12] - 非独立董事及经营层2022年度绩效考核奖金计提合理[16] 报告披露 - 2023年4月29日披露《2022年年度报告》《2023年一季度报告》[11] - 2023年8月30日披露《2023年半年度报告》[11] - 2023年10月31日披露《2023年三季度报告》[11] 担保事项 - 拟为江西世龙新材料有限公司提供不超过5000万元担保额度[14] - 拟为江西世龙生物科技有限公司提供不超过15000万元担保额度[14] - 2023年实际为江西世龙新材料有限公司提供1000万元连带责任保证担保[14] 其他事项 - 续聘大华会计师事务所[15]