第四届董事会第十七次会议决议的公告 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2023-035 号 南兴装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知于 2023 年 11 月 25 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以 现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本 次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认 真审议了会议议案，审议通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》，决 议如下： 为满足经营及办公需要，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下 简称"唯一网络"）拟按深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具的《广东唯 一网络科技有限公司拟购买广东网宇科技股份有限公司持有的天安数码城 B1 栋 405-414 等 10 处房地产物业市场价值资产评估报告》评估结果，以 22,981,920 元 的 ...