本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 29 日 收到公司原董事王宇杰先生的书面辞职报告，王宇杰先生因个人原因辞去公司董 事、副董事长及战略委员会委员职务，《关于董事辞职的公告》内容详见 2023 年 12 月 30 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 王宇杰先生辞职后，根据《公司章程》的相关规定，公司须补选一名董事。 经公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，公 司于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选 第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名叶裕平先生为第四届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件），并提交公司二〇二四年第一次临时股东大会审议， 任期自二〇二四年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为 止。 证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2024-003 号 南兴装备股份有限公司 关于补选董事的公告 ...