关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审 议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-004 号 南兴装备股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 1 月 ...