内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[6] 公司管理与制度 - 公司建立规范管理体制并设职能部门[6] - 公司制定系列内部控制与信息沟通制度[8][9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额设定量标准[11] - 非财务报告内控缺陷按偏离目标程度设定量标准[12] - 财务与非财务报告内控缺陷均有定性标准[11][12] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[13]