本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-007 号 南兴装备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现 场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 其中高新会以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规 以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2023 年年度报 告及其摘要。 《 2023 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 （www. ...