会议届次：第五届董事会第十三次会议 召开时间：2023 年 8 月 25 日 10:00 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-040 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 8 月 14 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定 本次会议由董事赵野先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 《 2023 年 半年度 报告》 请见公 司于 2023 年 8 月 28 日登 载在巨 潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.c ...