深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第二十二次会议 召开时间：2024 年 9 月 14 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-061 号 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 9 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定 本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）逐项审议并通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》； 经提名人推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名宋海纲先生、倪 伟雄先生、师帅先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士为公司第六届董事会非独立 董 ...